Arresti domiciliari per tre
imprenditori del settore del commercio di prodotti petroliferi
per autotrazione, uno dei quali di nazionalità polacca e tutti e
tre radicati in Umbria, accusati di una serie di reati
tributari, nonché di autoriciclaggio dei proventi derivanti
dall'evasione fiscale.
L'ordinanza, insieme al sequestro preventivo di denaro, di
beni mobili e immobili, per un valore totale di circa un milione
e mezzo di euro, è stata eseguita dal personale del nucleo di
polizia economico finanziaria della guardia di finanza di
Perugia, su delega della procura della Repubblica del capoluogo
umbro.
I provvedimenti sono scattati a seguito di un autonomo filone
investigativo avviato dalle fiamme gialle perugine durante le
indagini riguardanti un altro sodalizio, anche questo, secondo
la guardia di finanza, operante con analoghe modalità criminali
e nello stesso settore, con diramazioni in Italia e all'estero.
Indagini che nei giorni scorsi hanno portato ad arresti e
sequestri per oltre 8 milioni di euro.
In particolare l'attenzione degli inquirenti si è concentrata
su forniture di carburante, a partire dal 2017, da due società,
una tunisina ed un'altra con sede alle Seychelles, entrambe
segnalate da varie Unità di informazione finanziaria estere per
comportamenti sospetti sotto il profilo del possibile
riciclaggio dei proventi del contrabbando di petrolio.
Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza il
combustibile, stoccato in un deposito costiero della città
spagnola di Cartagena, veniva acquistato 'cartolarmente' da una
società italiana con sede a Roma, rivelatasi - secondo gli
inquirenti - un vero e proprio 'missing trader' privo di una
struttura organizzativa e patrimoniale e, successivamente,
ceduto ad una società 'filtro' localizzata in provincia di
Perugia che, a sua volta, lo rivendeva ad altre società
fittiziamente interposte, prima di giungere, sempre
'cartolarmente', al destinatario finale, che alimentava una rete
di distributori senza logo (le cosiddette pompe bianche) le
quali, proprio lucrando sull'Iva sottratta all'erario,
praticavano prezzi scontati.
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