Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Frode fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per 1,5 milioni

Frode fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per 1,5 milioni

Crotone, destinatari sono 7 indagati nell'operazione Krimata

CROTONE, 30 marzo 2023, 13:00

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni mobili e immobili per un valore di 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone a sette persone indagate per frode e riciclaggio nell'ambito dell'operazione "Krimata". Il sequestro preventivo è stato eseguito dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria a Isola di Capo Rizzuto, Cutro e Crotone in base ad un decreto emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese.
    Tre dei destinatari del provvedimento erano già stati interessati dall'ordinanza applicativa di misure cautelari di tipo personale, eseguita a gennaio scorso, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di frode fiscale, riciclaggio, impiego di utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro scaturisce all'esito di ulteriori approfondimenti investigativi di natura patrimoniale connessi all'operazione "Krimata", le cui indagini sono attualmente nella fase preliminare ed è stato adottato nella prospettiva della futura richiesta di confisca, anche nella forma "per equivalente", di somme di denaro e beni per un valore di circa 1.5 milioni di euro e riguarda l'ipotizzato profitto illecito che sarebbe stato conseguito attraverso l'interposizione di imprese "cartiere" operanti nel settore edile, anche intestate a prestanome, le quali, mediante fatture per operazioni inesistenti, avrebbero consentito di generare, a vantaggio delle società utilizzatrici, un notevole risparmio d'imposta che sarebbe stato monetizzato allo scopo di nasconderne l'origine.
    Il sequestro riguarda cinque immobili, due terreni, un'attività commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e tutti i rapporti bancari intestati e/o riconducibili agli indagati.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza